山西太钢不锈钢股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东

作者: 象湖信息门户网 时间:2019-10-28 08:38:12 阅读量:1844

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:2019年第二次股东特别大会

2.股东大会召集人:公司董事会。本公司第七届董事会第二十八次会议决定于2019年10月18日下午2:30召开本公司第二次临时股东大会。

3.会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

4.会议日期和时间:

网上投票时间:2019年10月18日上午9: 30-11: 30和下午1: 00-3: 00通过深交所交易系统进行网上投票;深圳证券交易所网上投票系统的投票将于2019年10月17日下午3点开始,至2019年10月18日下午3点结束。

5.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式召开。

6.会议记录日期:2019年10月11日

7.参与者:

(一)记载日期持有公司股份的股东或者其代理人;

本公司于2019年10月11日下午收盘时在中国结算深圳分公司注册的所有股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议并以书面形式表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:山西省太原市花园国际酒店花园厅

二.会议要审议的事项

(一)提交股东大会表决的提案

1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

(一)选举高建兵先生为公司第八届董事会董事

(二)选举李华先生为公司第八届董事会董事

(3)柴智勇先生当选为本公司第八届董事会董事。

(四)选举张晓东先生为公司第八届董事会董事

(5)选举李建民先生为本公司第八届董事会董事

(六)选举尚家军先生为公司第八届董事会董事

(七)选举史来润先生为公司第八届董事会董事

(8)选举王国栋先生为本公司第八届董事会独立董事

(9)选举张志明先生为本公司第八届董事会独立董事

(十)选举张其昌先生为本公司第八届董事会独立董事

(十一)选举李端生先生为本公司第八届董事会独立董事

2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

(一)选举高铁先生为公司第八届监事会监事

(二)选举卜延锋先生为公司第八届监事会监事

独立董事候选人的资格和独立性需经深交所审查备案。股东大会表决前没有人反对。

公司董事会和监事会换届选举议案采用累积投票制,非独立董事和独立董事分别进行累积投票。选举7名非独立董事、4名独立董事和2名监事。股东所持有表决权的票数是股东所持有表决权的股份数乘以候选人数。股东可以在候选人之间任意分配股东所持表决权的数量(可以投零票),但总数不得超过股东所持表决权的数量。

(2)上述议案已经2019年8月29日公司第二十八届董事会第七次会议审议通过,并提交本次股东大会审议。本公司于2019年8月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券报》和巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)披露的《山西太钢不锈钢有限公司第七届董事会第28次会议决议公告》和《山西太钢不锈钢有限公司第七届监事会第11次会议决议公告》中详细说明了该议案的内容。

Iii .提案编码

表1:股东大会提案样本代码

四、会议登记等事项

(一)会议登记方法

1.公司股东登记:公司股东法定代表人必须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证书和身份证才能办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持有法人授权书和参与者身份证。

2.个人股东登记:个人股东必须凭本人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记手续;受托出席会议的股东代理人还必须持有与会者身份证和委托书;

4.注册地:公司证券和投资者关系管理部;

5.注:出席会议的股东及其代理人应携带相关证明原件出席会议。

(2)会议联系方式

联系地址:山西太钢不锈钢有限公司证券投资者关系管理部太原尖草坪街2号

联系人:安丰先生和周肖劲先生

邮政编码:03003电话:0351-2137728传真:0351-2137729

电子邮件:tgbx@tisco.com.cn

股东大会将持续半天,与会者将支付自己的食宿和交通费用。

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。参加网上投票的具体操作程序见附件1。

六.供参考的文件

公司第七届第二十八次董事会决议

山西太钢不锈钢有限公司董事会

2010年10月11日

附件1:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.投票代码:360825

投票缩写:台港投票

2.填写投票意见或投票。

这一次所有的动议都是累积投票动议,报告一名候选人的票数。股东应在他们对每个提案组拥有的票数范围内投票。如果股东投票数超过其拥有的票数,其对提案组的投票将被视为无效。如果你不同意一个候选人,你可以投0票给那个候选人。

表2:累积投票制下提交给候选人的选举选票清单

股东在每个提案组下持有的投票示例如下:

(1)选举非独立董事(例如,在表1的提案1中,采用平等选举,候选人人数为7人)

股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数×7

股东可以在7名非独立董事候选人之间自由分配投票,但投票总数不得超过其投票数。

(2)独立董事的选举(例如,在表1、提案2中,采用平等选举,候选人人数为4人)

股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数×4

股东可以在4名独立董事候选人之间自由分配投票权,但投票总数不得超过其投票权。

(3)监事选举(例如,表1中的提案3,采用平等选举,候选人人数为2)

股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数×2

股东可以在2名监事候选人之间自由分配其在选举中的票数,但投票总数不得超过其在选举中的票数。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统将于2019年10月17日下午3: 00开始,2019年10月18日下午3: 00结束。

2.通过网上投票系统进行网上投票的股东,应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引(2016年修订)》进行身份认证,并取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件2:

山西太钢不锈钢有限公司2019年第二次特别股东大会授权书

本人特此委托先生/女士代表本人(公司)出席2019年山西太钢不锈钢有限公司第二次临时股东大会,并代表本人行使表决权。

1.委托人姓名:持有股份数量:股份

2.受托人姓名:受托人身份证号:

3.本次股东大会提案的明确表决指示

如果受托人对上述提案没有给出具体表决指示,受托人可以根据自己的意见进行表决:

□是□否

4.委托书的签发日期和有效期

客户签字(公司股东加盖公章):

委托日期:2001年1月29日

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